Wyszukiwarka list sankcyjnych
Sprawdzaj kontrahentów na polskich i międzynarodowych listach sankcyjnych w czasie rzeczywistym. SystemAML zapewnia zgodność z polską ustawą AML oraz ustawą sankcyjną i chroni przed sankcjami administracyjnymi.
Brak weryfikacji na listach sankcyjnych to poważne ryzyko
Wysokie kary finansowe
Firmy i organizacje, które nie przestrzegają przepisów AML, mogą zostać ukarane wysokimi karami finansowymi sięgającymi milionów złotych.
Straty reputacyjne
Informacje o naruszeniu przepisów są często publiczne, co może prowadzić do utraty zaufania klientów i partnerów biznesowych.
Odpowiedzialność prawna
Zarządy i osoby odpowiedzialne za compliance w firmach mogą ponosić osobistą odpowiedzialność karną za zaniechania.
Zamrożenie aktywów
Naruszenie sankcji międzynarodowych może skutkować natychmiastowym zamrożeniem aktywów firmy i osób powiązanych.
Dane z list sankcyjnych SystemAML
5
List sankcyjnych
EU, UN, UK, US OFAC, MSWiA
77,000+
Podmiotów w bazie
Aktualna baza podmiotów sankcyjnych
24/7
Automatyczne aktualizacje
Najnowsze dane z list sankcyjnych
< 1s
Czas wyszukiwania
Błyskawiczne wyniki weryfikacji
Wyszukiwarka list sankcyjnych SystemAML
Zaawansowane tryby wyszukiwania
Nasza wyszukiwarka list sankcyjnych oferuje 5 wyspecjalizowanych trybów: dla osób fizycznych, prawnych, adresów e-mail, portfeli krypto oraz wyszukiwanie dowolnych danych w celu precyzyjnej identyfikacji.
Integracja z kluczowymi listami sankcyjnymi
System automatycznie sprawdza podmioty na listach sankcyjnych EU Financial Sanctions Database, UN Security Council Consolidated List, UK HM Treasury, US OFAC SDN/non-SDN oraz polskiej liście sankcyjnej MSWiA
Obsługa False Positives
Oznaczaj błędne trafienia, aby usprawnić przyszłe weryfikacje. Nasz system uczy się i minimalizuje fałszywe alarmy, oszczędzając Twój czas i zwiększając dokładność kontroli.
Raporty z weryfikacji w PDF
Generuj szczegółowe raporty z przeprowadzonych weryfikacji w formacie PDF. Każdy raport zawiera kompletne wyniki wyszukiwania i jest opatrzony znacznikiem czasu, stanowiąc dowód należytej staranności.
Interfejs programistyczny (API)
Zintegruj naszą wyszukiwarkę list sankcyjnych ze swoimi systemami. Dzięki API możesz zautomatyzować proces weryfikacji kontrahentów bezpośrednio w swoich aplikacjach i procesach biznesowych.
Aktualizacje list w czasie rzeczywistym
Nasza baza danych jest na bieżąco aktualizowana, aby zapewnić dostęp do najnowszych informacji o sankcjach. Dzięki temu masz pewność, że Twoja weryfikacja opiera się na aktualnych danych.
Najczęściej zadawane pytania
Jakie listy sankcyjne obsługuje SystemAML?
SystemAML integruje się z 5 najważniejszymi źródłami list sankcyjnych na świecie: EU Financial Sanctions Database (lista UE), UN Security Council Consolidated List (lista ONZ), UK HM Treasury (sankcje Wielkiej Brytanii), US OFAC SDN/non-SDN (listy USA), MSWiA (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji). Dzięki temu masz dostęp do najbardziej kompletnej bazy sankcji w Polsce.
Jak często są aktualizowane listy sankcyjne?
Nasze listy sankcyjne są aktualizowane raz na dobę. Gdy tylko pojawi się nowa pozycja na liście EU, UN, UK, US OFAC czy MSWiA, natychmiast trafia do naszej bazy danych. Dzięki temu masz pewność, że zawsze sprawdzasz najaktualniejsze informacje.
Czy mogę sprawdzić adres portfela kryptowalutowego?
Tak, SystemAML obsługuje weryfikację adresów kryptowalut. Nasz system sprawdza adresy Bitcoin, Ethereum i innych popularnych kryptowalut przeciwko listom sankcyjnym, w tym adresom powiązanym z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
Jakie formaty raportów mogę wygenerować?
SystemAML generuje szczegółowe raporty w formacie PDF z pełnymi wynikami wyszukiwania. Każdy raport zawiera dokładną datę, szczegóły wyszukiwania, znalezione dopasowania oraz informacje o źródłach list sankcyjnych. Raporty są odpowiednie jako dowód należytej staranności w audytach.
Czy mogę oznaczać błędne dopasowania w wynikach wyszukiwania?
System pozwala oznaczać błędne dopasowania w wynikach wyszukiwania. Gdy oznaczymy wynik jako fałszywe trafienie, system zapamiętuje to i nie będzie już pokazywał tego dopasowania w przyszłych wyszukiwaniach, co znacznie przyspiesza pracę i zwiększa precyzję.
Czy mogę zintegrować wyszukiwarkę z moim systemem?
Tak, oferujemy REST API, które pozwala na pełną integrację z Twoimi systemami. API umożliwia automatyczne sprawdzanie kontrahentów bezpośrednio w Twoich aplikacjach, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych do interfejsu web.
Jakie dane są wymagane do wyszukiwania?
W zależności od typu wyszukiwania potrzebne są różne dane: dla osób fizycznych - imię i nazwisko, dla firm - nazwa, dla adresów email - pełny adres, dla kryptowalut - adres portfela. System radzi sobie również z częściowymi danymi i wyszukiwaniem rozmytym. W usłudze generowania raportów dla firm wymagane jest NIP lub REGON - co umożliwia sprawdzenie na listach sankcyjnych osób powiązanych z firmą.
Czy system jest zgodny z polską ustawą AML?
Tak, SystemAML jest w pełni zgodny z polską ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z dnia 1 marca 2018 r. Nasz system pomaga w spełnieniu obowiązków określonych w art. 34 ustawy AML, dotyczących weryfikacji kontrahentów na listach sankcyjnych.
Ile kosztuje korzystanie z wyszukiwarki?
Oferujemy 7-dniowy darmowy okres próbny bez ograniczeń. Po tym okresie dostępne są różne plany subskrypcyjne dostosowane do wielkości firmy - od planu Starter dla małych firm po plan Enterprise dla dużych instytucji. Szczegóły cennika znajdziesz na stronie produktów.
Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Nasz zespół chętnie pomoże Ci we wdrożeniu i korzystaniu z SystemAML
Zabezpiecz siebie i swoją firmę już dziś!
Zarejestruj się teraz i zacznij korzystać z SystemAML, aby chronić się przed sankcjami i karami.
✓ Bez konieczności podania karty
✓ Pełny dostęp do wszystkich funkcji
✓ 7 dni za darmo - bez zobowiązań
