Kompendium wiedzy o AML

Kogo dotyczy ustawa AML? Lista 27 instytucji obowiązanych (2025)

12 LISTOPADA 2025

Sprawdź aktualną listę 27 instytucji obowiązanych AML w Polsce. Zobacz, czy progi 10 000 € w gotówce, faktoring, hotele, dealerzy i jubilerzy obejmują Twoją firmę.

Lista sankcyjna MSWiA - jak sprawdzić, odwołanie, skutki wpisu 2025

31 PAŹDZIERNIKA 2025

Lista sankcyjna MSWiA: jak sprawdzić czy jestem na liście, procedura odwołania, skutki wpisu. Kompletny przewodnik prawny z aktualnymi podstawami prawnymi 2025.

Travel Rule dla giełd i kantorów krypto w Polsce – poradnik 2025

31 PAŹDZIERNIKA 2025

Jak wdrożyć Travel Rule w polskich giełdach i kantorach kryptowalut? Praktyczny poradnik: wymogi, wskazówki, compliance i regulacje 2025.

Komitet społeczny w kontekście AML: Jak weryfikować klientów bez KRS, NIP i REGON?

29 PAŹDZIERNIKA 2025

Jak w praktyce instytucji obowiązanej weryfikować komitet społeczny, który nie posiada numerów KRS, NIP i REGON? Wyjaśniamy krok po kroku.

Metody weryfikacji tożsamości online zgodne z eIDAS 2 i polskim prawem

29 PAŹDZIERNIKA 2025

Kompleksowy przewodnik po metodach weryfikacji tożsamości zgodnych z eIDAS 2.0 i polskim prawem: e-dowód, mObywatel, Profil Zaufany, mojeID, podpis kwalifikowany, wideoweryfikacja - wybierz najlepszą metodę dla swojej instytucji.

Kraje wysokiego ryzyka

26 PAŹDZIERNIKA 2025

Przegląd krajów wysokiego ryzyka według FATF i UE, które są monitorowane ze względu na brak skutecznych systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Szkolenie AML z certyfikatem 2025 – kurs online, wymogi GIIF i Ministerstwa Finansów

13 PAŹDZIERNIKA 2025

Kompleksowy przewodnik po szkoleniach AML z certyfikatem: kursy online i stacjonarne, wymogi GIIF i Ministerstwa Finansów, programy dla biur rachunkowych i lombardów, kary za brak szkoleń AML.

Jak wyrobić podpis kwalifikowany mSzafir albo podpisać dokument jednorazowym podpisem

15 WRZEŚNIA 2025

Prosty przewodnik: mSzafir jednorazowy (15 min, 1 PDF) oraz mSzafir z długą ważnością (1–2 lata). Wymagania, instrukcja, najczęstsze problemy, weryfikacja i przydatne linki.

Branże wysokiego ryzyka AML - kompletny przewodnik

23 CZERWCA 2025

Branże wysokiego ryzyka AML - kompleksowy przewodnik. Które sektory wymagają wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego? Lista branż wysokiego ryzyka prania pieniędzy. SystemAML compliance.

Proliferacja broni masowego rażenia – obowiązki, sankcje, checklisty (2025)

20 CZERWCA 2025

Proliferacja broni masowego rażenia: obowiązki compliance, weryfikacja kontrahentów, sygnały ostrzegawcze i zarządzanie ryzykiem w firmie

Biała Lista VAT w praktyce AML

5 CZERWCA 2025

Biała Lista VAT w praktyce AML - kompletny przewodnik. Co to jest Biała Lista podatników VAT? Jak sprawdzać status VAT? SystemAML integruje VAT UE i VIES. Start!

Kary AML 2025 – wysokość, statystyki i jak ich uniknąć

3 CZERWCA 2025

Sprawdź kary AML 2025: analiza decyzji GIIF, NBP, MF. Najczęstsze naruszenia i praktyczne kroki, by zminimalizować ryzyko sankcji.

PEP co to? Kompletny przewodnik o osobach eksponowanych politycznie 2025

2 CZERWCA 2025

PEP co to znaczy? Status PEP definicja, lista stanowisk, oświadczenie PEP, obowiązki instytucji wobec osób eksponowanych politycznie. Wszystko o PEP w jednym miejscu.

Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych AML - kompletny przewodnik

29 MAJA 2025

Dowiedz się jak skutecznie przeprowadzać bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych zgodnie z ustawą AML. Weryfikacja klienta, monitorowanie transakcji, aktualizacja danych - wszystko w jednym miejscu.

Beneficjent rzeczywisty - kto to jest, definicja, jak ustalić w 2025

27 MAJA 2025

Beneficjent rzeczywisty - kto to jest? Kompletna definicja beneficjenta rzeczywistego w spółce. Jak ustalić beneficjenta rzeczywistego? 25% próg, kontrola w inny sposób, CRBR, zmiany 2027.

Każda firma musi weryfikować kontrahentów na listach sankcyjnych

25 PAŹDZIERNIKA 2024

Polska Ustawa Sankcyjna dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych nie tylko podmiotów obowiązanych jak w przypadku Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego - Extended Due Diligence

9 WRZEŚNIA 2024

Czym są i kiedy stosujemy wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w instytucjach obowiązanych

Samo KYC nie wystarczy, aby dobrze wykonać obowiązki AML

3 WRZEŚNIA 2024

Dlaczego podmioty obowiązane muszą wdrożyć znacznie szersze i bardziej zaawansowane środki, aby skutecznie przeciwdziałać praniu pieniędzy i spełniać wymogi prawne

Jakie obowiązki AML muszą wypełniać Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI)

29 SIERPNIA 2024

Co ASI powinna zrobić na początku działalności, przy pozyskiwaniu nowego inwestora oraz w trakcie bieżącej działalności.

Pranie pieniędzy: co to takiego

5 GRUDNIA 2023

Pranie pieniędzy to proces, którego celem jest przekształcenie środków uzyskanych z nielegalnych źródeł w takie, które wydają się pochodzić z legalnych transakcji i działalności...

Jak wypełnić centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych

7 LISTOPADA 2023

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) wykorzystywany jest przede wszystkim w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem...

Sankcje i szczególne środki ograniczające

27 PAŹDZIERNIKA 2023

W pierwszej kolejności zdefiniujemy kluczowe pojęcia, takie jak szczególne środki ograniczające i listy sankcyjne. Następnie omówimy przykłady sankcji nałożonych...

Jakie regulacje prawne musi spełniać lombard?

16 PAŹDZIERNIKA 2023

Prowadzisz lombard lub zamierzasz otworzyć działalność lombardową? Musisz dostosować się do nowych przepisów...

Jak wykrywać transakcje na słupa

21 SIERPNIA 2023

Współczesna sytuacja gospodarcza, wysoka inflacja oraz wzrost kosztów życia sprawia, że coraz więcej ludzi staje się podatnych na działania grup przestępczych...

Kiedy stosujemy środki bezpieczeństwa finansowego?

4 MARCA 2023

Na mocy Ustawy AML, pewne podmioty muszą realizować wobec klientów czy partnerów biznesowych szczególne środki bezpieczeństwa finansowego

Co to są środki bezpieczeństwa finansowego?

12 LUTEGO 2023

Ustawa AML z 2018 roku niesie za sobą szereg wymagań wobec osób wykonujących wiele różnych zawodów i profesji. Jako tzw. instytucje obowiązane...