Sławomir Więch
Współzałożyciel i CEO FiberPay, rozwijający SystemAML
Przedsiębiorca, menedżer technologiczny i architekt systemów IT z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Łączy doświadczenie w projektowaniu oprogramowania i zarządzaniu zespołami z budowaniem własnych firm w sektorze finansowym. Współtworzył Inpay, w którym pełni funkcję CTO, oraz FiberPay, którym kieruje jako CEO.
Od 2023 roku rozwija SystemAML — oprogramowanie i usługi wspierające przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Do tematyki AML wnosi perspektywę zarówno dostawcy technologii, jak i osoby zarządzającej firmą płatniczą. Łączy te doświadczenia w obszarze weryfikacji klientów, automatyzacji procesów AML/KYC i wykorzystania danych w ocenie ryzyka.
Artykuły
-
Beneficjent rzeczywisty: kto to i jak ustalić
Sprawdź, kto to beneficjent rzeczywisty, próg 25%, kontrolę w inny sposób i praktyczne kroki ustalenia zgodnie z AML.
-
Sankcje dotyczą każdej firmy - dlaczego warto weryfikować kontrahentów na listach sankcyjnych
Zakaz udostępniania środków osobom z list sankcyjnych wiąże wszystkie firmy, nie tylko instytucje obowiązane z ustawy AML. Sprawdź, dlaczego weryfikacja kontrahentów ma znaczenie.
-
Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego AML (EDD)
Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego AML: kiedy stosować EDD, jakie działania podjąć wobec klienta o wyższym ryzyku, PEP i państw trzecich wysokiego ryzyka oraz jak dokumentować decyzje.
-
Samo KYC nie wystarczy, aby dobrze wykonać obowiązki AML
Dlaczego podmioty obowiązane muszą wdrożyć znacznie szersze i bardziej zaawansowane środki, aby skutecznie przeciwdziałać praniu pieniędzy i spełniać wymogi prawne
-
Jakie obowiązki AML muszą wypełniać Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI)
Co ASI powinna zrobić na początku działalności, przy pozyskiwaniu nowego inwestora oraz w trakcie bieżącej działalności.
-
Pranie pieniędzy: definicja, etapy i przykłady
Co naprawdę oznacza pranie pieniędzy? Poznaj definicję, 3 etapy, przykłady z praktyki i kary, zanim przeoczysz sygnały ostrzegawcze.
-
Jak wypełnić centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) wykorzystywany jest przede wszystkim w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem...
-
Sankcje i szczególne środki ograniczające
W pierwszej kolejności zdefiniujemy kluczowe pojęcia, takie jak szczególne środki ograniczające i listy sankcyjne. Następnie omówimy przykłady sankcji nałożonych...
-
Jakie regulacje prawne musi spełniać lombard?
Prowadzisz lombard lub zamierzasz otworzyć działalność lombardową? Musisz stosować przepisy obowiązujące od 7 stycznia 2024 r. …
-
Jak wykrywać transakcje na słupa
Trudna sytuacja finansowa części osób sprawia, że stają się one podatne na działania grup przestępczych...
-
Transakcja okazjonalna i środki bezpieczeństwa AML
Transakcja okazjonalna – kiedy stosować środki bezpieczeństwa finansowego? Definicja, progi, obowiązki instytucji. Sprawdź teraz.
-
Co to są środki bezpieczeństwa finansowego?
Ustawa AML z 2018 roku niesie za sobą szereg wymagań wobec osób wykonujących wiele różnych zawodów i profesji. Jako tzw. instytucje obowiązane...