Sławomir Więch
Współzałożyciel i CEO FiberPay, rozwijający SystemAML
Przedsiębiorca, menedżer technologiczny i architekt systemów IT z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Łączy doświadczenie w projektowaniu oprogramowania i zarządzaniu zespołami z budowaniem własnych firm w sektorze finansowym. Współtworzył Inpay, w którym pełni funkcję CTO, oraz FiberPay, którym kieruje jako CEO.
Od 2023 roku rozwija SystemAML — oprogramowanie i usługi wspierające przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Do tematyki AML wnosi perspektywę zarówno dostawcy technologii, jak i osoby zarządzającej firmą płatniczą. Łączy te doświadczenia w obszarze weryfikacji klientów, automatyzacji procesów AML/KYC i wykorzystania danych w ocenie ryzyka.
Artykuły
-
Kontrola szkoleń AML: co sprawdzają GIIF, KNF i NBP (art. 52 ustawy AML)
Co sprawdza organ przy kontroli szkoleń AML? Zakres z art. 52 ustawy (art. 74, 86, 89 i RODO), dokumenty, które trzeba okazać, czego organy nie uznają i ile wynoszą kary za brak szkoleń.
-
RegTech w Polsce - jak technologia zmienia branżę compliance?
Jak RegTech zmienia pracę compliance w Polsce? Na przykładzie AML/CFT i sankcji pokazujemy znaczenie integracji danych, monitoringu, automatyzacji i nowej roli specjalisty.
-
Deepfake w weryfikacji tożsamości klienta - jak się przed tym bronić?
Deepfake podważa zaufanie do zdjęć i wideoweryfikacji. Dlaczego w zdalnym KYC warto preferować identyfikację elektroniczną w ramach eIDAS 2.0?
-
MiCA a AML - jak nowe unijne przepisy zmieniają obowiązki VASP?
Jak MiCA, Travel Rule i AMLR zmieniają obowiązki VASP i CASP? Poznaj obecne wymagania AML, zasady transferów kryptoaktywów i zmiany od lipca 2027 r.
-
PESEL przy zakupach od lipca 2027 r. - jak jest naprawdę?
Kiedy sprzedawca może wymagać PESEL-u i co zmieni AMLR od 10 lipca 2027 r.? Wyjaśniamy progi, rodzaje towarów, zasady CDD i limit gotówki.
-
Czym jest AMLA? Nowy unijny urząd AML i bezpośredni nadzór od 2028 roku
Czym jest AMLA i kogo obejmie nadzór od 2028 r.? Sprawdź znaczenie dla polskich firm, rolę GIIF oraz różnice między AMLA i AMLR.
-
Tożsamość syntetyczna - czym jest i jak ją wykryć w KYC?
Jak rozpoznać tożsamość syntetyczną? Poznaj sygnały ostrzegawcze, ograniczenia selfie i liveness oraz postępowanie przy podejrzeniu w procesie KYC.
-
AMLR 2027: co zmienia rozporządzenie AML dla instytucji obowiązanych?
AMLR 2024/1624 będzie stosowane od 10 lipca 2027 r. Sprawdź zmiany w KYC, beneficjencie rzeczywistym, sankcjach, monitoringu, ryzyku i outsourcingu.
-
Ankieta AML - czy jest obowiązkowa i kiedy może być przydatna?
Czy instytucja obowiązana musi mieć ankietę AML? Sprawdź, kiedy pytać klienta, skąd brać dane i jak dokumentować wykonane czynności.
-
Transakcje ponadprogowe GIIF: próg i termin
Sprawdź, które transakcje przekraczające 15 000 euro podlegają raportowaniu do GIIF, kto je zgłasza, w jakim terminie i jak uniknąć typowych błędów.
-
Raportowanie transakcji podejrzanych (SAR) do GIIF
Sprawdź, jak rozpoznać i zgłosić podejrzaną transakcję do GIIF. Poznaj art. 74, 86, 89 i 90, terminy, sygnały ostrzegawcze i rolę AML Officer.
-
Raportowanie kwartalne statystyk do GIIF
Sprawdź, kogo dotyczy raportowanie statystyk kwartalnych do GIIF, jakie dane przygotować i jak złożyć formularz w SI*GIIF bez pomylenia go z SAR.