Instytucje obowiązane
Kogo dotyczy ustawa AML?
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada obowiązki na szeroki krąg podmiotów. Sprawdź dedykowane rozwiązania dla Twojej branży.
Pozostałe instytucje obowiązane
Adwokaci i radcy prawni
Banki i SKOK-i
Firmy pożyczkowe
Instytucje pieniądza elektronicznego
Fundusze inwestycyjne
Firmy faktoringowe
Lombardy
Stowarzyszenia i fundacje (gotówka od 10 000 euro)
Operatorzy pocztowi
Bukmacherzy i gry hazardowe
Nie widzisz swojej branży, a jesteś instytucją obowiązaną?
SystemAML jest uniwersalny i wspiera realizację obowiązków ustawowych w różnych branżach.
Wypróbuj System AML za darmo
Załóż darmowe konto i przekonaj się, jak SystemAML pomaga wykonywać i dokumentować obowiązki AML.