SystemAML dla kantorów i giełd kryptowalut
Przestań martwić się kontrolami GIIF — skup się na handlu.
Zautomatyzuj procedury AML/CFT, monitoruj transakcje w czasie rzeczywistym i weryfikuj klientów w kilka sekund — zgodnie z wymogami polskiej ustawy AML i FATF.
Kryptowaluty to wolność. Regulacje AML to obowiązek.
Kantory i giełdy walut wirtualnych są dziś pod lupą instytucji nadzoru. GIIF i banki wymagają dowodów, że Twoja platforma realnie stosuje procedury AML/CFT. Brak zgodności grozi nie tylko karami, ale i blokadą rachunku bankowego lub utratą reputacji.
SystemAML pomaga Ci przejść każdą kontrolę bez stresu.
Jeden system. Pełna zgodność. Spokój dla Twojego biznesu.
Rejestr klientów i transakcji zgodny z ustawą AML
Weryfikacja tożsamości (PESEL, KRS, CEIDG, CRBR, listy sankcyjne)
Automatyczna ocena ryzyka klienta i transakcji
Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Raporty i zawiadomienia do GIIF jednym kliknięciem
Integracja API z Twoją giełdą lub kantorem
Stworzone z myślą o branży krypto
SystemAML obsługuje logikę transakcji blockchainowych i wymian krypto-fiat:
Analizuje wolumeny, kierunki i powtarzalność transakcji.
Ocenia ryzyko według reguł specyficznych dla aktywów cyfrowych.
Pozwala Ci łatwo udokumentować „środki bezpieczeństwa finansowego" wymagane przez banki.
Pokaż bankowi, że masz AML pod kontrolą.
AML w 3 prostych krokach
Klient rejestruje się lub wykonuje transakcję
System automatycznie zbiera wymagane dane i rozpoczyna proces weryfikacji.
SystemAML weryfikuje dane i ocenia ryzyko
Sprawdzenie w bazach KRS, CEIDG, CRBR, listach sankcyjnych i PEP — w czasie rzeczywistym.
Ty zatwierdzasz, raportujesz i działasz — w jednym panelu
Gotowe raporty AML, alerty o nietypowych transakcjach, zawiadomienia do GIIF.
Co mówią nasi klienci z branży krypto
"Dzięki SystemAML przeszliśmy kontrolę GIIF bez uwag. Wszystko mieliśmy w systemie — od KYC po raporty."
CEO giełdy Bitcoin
"Wcześniej zajmowało mi to godziny dziennie. Teraz SystemAML automatycznie analizuje transakcje i wysyła alerty."
właściciel kantoru kryptowalut
Masz kantor lub giełdę kryptowalut?
Zadbaj o zgodność AML, zanim zapuka kontrola.
Dla wszystkich nowych użytkowników oferujemy darmowy 7-dniowy okres próbny, podczas którego możesz przetestować wszystkie funkcje SystemAML bez żadnych zobowiązań.
W pełni funkcjonalna wersja — sprawdź, jak łatwo możesz zautomatyzować procedury AML w swoim biznesie.
FiberPay sp. z o.o.
ul. Sienna 86/47
00-815 Warszawa
NIP: 7010634566
REGON: 36589948900000
KRS: 0000647662
