SystemAML dla kantorów i giełd kryptowalut
Przestań martwić się kontrolami GIIF — skup się na handlu.
Zautomatyzuj procedury AML/CFT, monitoruj transakcje w czasie rzeczywistym i weryfikuj klientów w kilka sekund — zgodnie z wymogami polskiej ustawy AML i FATF.
Kryptowaluty to wolność.
Regulacje AML to obowiązek.
Kantory i giełdy walut wirtualnych są dziś pod lupą instytucji nadzoru. GIIF i banki wymagają dowodów, że Twoja platforma realnie stosuje procedury AML/CFT. Brak należytej staranności grozi nie tylko karami, ale i blokadą rachunku bankowego lub utratą reputacji.
Wysokość kar administracyjnych zależy od rodzaju instytucji i naruszenia; w określonych przypadkach może sięgać równowartości 5 000 000 EUR lub 10% obrotu, a dla osób fizycznych do 20 868 500 zł. (podstawa: ustawa AML)
SystemAML pomaga Ci przejść każdą kontrolę bez stresu.
Jeden system. Pełna zgodność.
Spokój dla Twojego biznesu.
Rejestr klientów i transakcji
Centralny rejestr zgodny z ustawą AML — wszystkie dane klientów i historia transakcji w jednym miejscu, gotowe do kontroli.
Weryfikacja tożsamości KYC
Błyskawiczna weryfikacja w bazach KRS, CEIDG, CRBR oraz na listach sankcyjnych PEP i OSN.
Ocena ryzyka AML
Automatyczna analiza ryzyka klienta i transakcji według konfigurowalnych reguł dopasowanych do specyfiki krypto.
Monitoring transakcji
Ciągłe monitorowanie w czasie rzeczywistym — system wykrywa podejrzane wzorce i alarmuje o anomaliach.
Raporty i zawiadomienia GIIF
Generowanie zawiadomień do GIIF (pliki XML zgodne ze schematami) jednym kliknięciem.
Integracja API
REST API do bezproblemowej integracji z Twoją giełdą lub kantorem — automatyzacja przepływu danych.
Stworzone z myślą o
branży krypto
SystemAML obsługuje logikę transakcji blockchainowych i wymian krypto-fiat:
Analizuje wolumeny, kierunki i powtarzalność transakcji.
Ocenia ryzyko według reguł specyficznych dla aktywów cyfrowych.
Pozwala Ci łatwo udokumentować 'środki bezpieczeństwa finansowego' wymagane przez banki.
Pokaż bankowi, że masz AML pod kontrolą.
AML w 3 prostych krokach
Klient rejestruje się lub wykonuje transakcję
System automatycznie zbiera wymagane dane i rozpoczyna proces weryfikacji.
SystemAML weryfikuje dane i ocenia ryzyko
Sprawdzenie w bazach KRS, CEIDG, CRBR, listach sankcyjnych i PEP — w czasie rzeczywistym.
Ty zatwierdzasz, raportujesz i działasz — w jednym panelu
Gotowe raporty AML, alerty o nietypowych transakcjach, zawiadomienia do GIIF.
Co mówią nasi klienci
z branży krypto
"Dzięki SystemAML przeszliśmy kontrolę GIIF bez uwag. Wszystko mieliśmy w systemie — od KYC po raporty."
CEO giełdy Bitcoin
"Wcześniej zajmowało mi to godziny dziennie. Teraz SystemAML automatycznie analizuje transakcje i wysyła alerty."
właściciel kantoru kryptowalut
Chcesz wiedzieć więcej?
Masz kantor lub giełdę kryptowalut?
Zadbaj o zgodność AML, zanim zapuka kontrola.
Dla wszystkich nowych użytkowników oferujemy darmowy 7-dniowy okres próbny, podczas którego możesz przetestować wszystkie funkcje SystemAML bez żadnych zobowiązań. W pełni funkcjonalna wersja — sprawdź, jak łatwo możesz zautomatyzować procedury AML w swoim biznesie.