AML dla instytucji
płatniczych i fintech
Automatyzacja KYC i
monitorowanie transakcji.
Skalowalne procesy compliance.
Zautomatyzuj weryfikację klientów i monitoring transakcji. Wspieraj spełnianie wymogów GIIF i KNF bez hamowania rozwoju biznesu.
Z czym mierzą się
instytucje płatnicze?
Szybki wzrost transakcji i rosnące wymogi regulacyjne to wyzwanie dla działów compliance.
Manualne monitorowanie transakcji
Ręczna analiza tysięcy transakcji to ryzyko błędu i ogromne koszty operacyjne. Przeoczenie podejrzanej operacji może skutkować poważnymi konsekwencjami regulacyjnymi.
Skomplikowany onboarding (KYC)
Długi proces weryfikacji tożsamości zniechęca użytkowników i obniża konwersję. Weryfikacja manualna opóźnia aktywację konta.
Rozproszone dane i rejestry
Konieczność integracji z wieloma bazami (sankcje, PEP, CRBR) to wyzwanie technologiczne i brak spójnej historii weryfikacji w jednym miejscu.
Wysokość kar administracyjnych zależy od rodzaju instytucji i naruszenia; w określonych przypadkach może sięgać równowartości 5 000 000 EUR lub 10% obrotu, a dla osób fizycznych do 20 868 500 zł. (podstawa: ustawa AML)
SystemAML automatyzuje te procesy –
skaluj biznes bezpiecznie, powierzając compliance technologii.
Dlaczego instytucje płatnicze
wybierają SystemAML?
Monitorowanie transakcji
System automatycznie analizuje transakcje w czasie rzeczywistym, wykrywając anomalie i schematy prania pieniędzy. Działasz proaktywnie, nie reaktywnie.
Automatyzacja identyfikacji (KYC)
Błyskawiczna weryfikacja klientów w bazach zewnętrznych. System zbiera pełne informacje o beneficjentach rzeczywistych i statusie PEP.
Integracja API / Webhook
Pełna automatyzacja procesów dzięki prostemu interfejsowi REST. Zintegruj procesy AML bezpośrednio ze swoim systemem transakcyjnym.
Globalne listy sankcyjne
Automatyczne sprawdzanie osób i firm na międzynarodowych listach sankcyjnych i listach osób ściganych. Zgodność z regulacjami UE i światowymi.
Procedury i ocena ryzyka
Wsparcie w tworzeniu i wdrażaniu wewnętrznych procedur AML oraz narzędzia do precyzyjnej oceny ryzyka instytucji i klientów.
Co zyskujesz z SystemAML
Skalowalność i automatyzacja
Automatyzacja procesów AML pozwala na obsługę rosnącej liczby transakcji bez konieczności proporcjonalnego zwiększania zespołu compliance.
Bezpieczeństwo prawne
System wspiera spełnianie aktualnych przepisów i wymogów GIIF, ograniczając ryzyko sankcji administracyjnych i utraty reputacji.
Szybki onboarding
Automatyczna weryfikacja skraca czas aktywacji klienta, poprawiając user experience i konwersję przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa.
Integracja technologiczna
Gotowe API pozwala na szybkie wdrożenie funkcji AML w Twoim ekosystemie bez budowania własnych, kosztownych rozwiązań od podstaw.
Dla kogo jest SystemAML
Małe instytucje płatnicze (MIP)
Biura usług płatniczych (BUP)
Firmy fintech i startupy
Jeśli prowadzisz instytucję płatniczą – ustawa AML dotyczy również Ciebie.
Najczęściej zadawane pytania
Odpowiedzi na pytania instytucji płatniczych dotyczące AML, integracji i zgodności z GIIF.
01 Czy system obsługuje monitoring transakcji?
Czy system obsługuje monitoring transakcji?
02 Jak wygląda integracja API?
Jak wygląda integracja API?
03 Czy system sprawdza listy sankcyjne?
Czy system sprawdza listy sankcyjne?
04 Czy wspieracie ocenę ryzyka?
Czy wspieracie ocenę ryzyka?
05 Dla jakich podmiotów jest ten system?
Dla jakich podmiotów jest ten system?
06 Czy system pomaga w procedurach wewnętrznych?
Czy system pomaga w procedurach wewnętrznych?
Chcesz wiedzieć więcej?
Przetestuj SystemAML za darmo
Sprawdź, jak łatwo zautomatyzować obowiązki AML i przyspieszyć rozwój Twojej instytucji.
Zarejestruj konto testowe i sprawdź pełną wersję systemu z integracją API.
Bez karty kredytowej, bez zobowiązań.