Uprość swoje obowiązki AML z kreatorem dokumentów
Zminimalizuj koszty i ryzyko dzięki zautomatyzowanemu
tworzeniu procedur AML.
Spełnij obowiązek nakładany
na instytucje obwiązane
Ustawa AML/CFT nakłada na instytucje wiele obowiązków, których celem jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Do tych obowiązków należy między innymi:
Procedura AML/CFT
To zestaw zasad i procedur, które instytucje muszą zastosować, aby zapobiegać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obejmuje to identyfikację klienta, monitorowanie transakcji i zgłaszanie podejrzanych działań.
Analiza ryzyka AML/CFT
Proces oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Instytucje muszą ocenić potencjalne zagrożenia i podjąć odpowiednie środki, aby je zminimalizować.
Stosowanie środków bezpieczeństwa
Instytucje muszą zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego, aby zapobiegać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Musi to obejmować weryfikację tożsamości klientów, monitorowanie transakcji i zgłaszanie podejrzanych działań.
Szkolenia personelu
Personel instytucji musi być regularnie szkolony w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Szkolenia te pomagają pracownikom zrozumieć swoje obowiązki i jak je spełniać.
Dlaczego to takie ważne?
Generalny Inspektor Informacji Finansowej może nałożyć na instytucje obwiązane karę za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Tego typu kara może skutkować m.in. cofnięciem koncesji lub zezwolenia, nakazem zaprzestania określonych działań oraz karą pieniężną w wysokości do 5 mln EUR lub 10% rocznego obrotu.
Jak to działa?
Generowanie dokumentów AML nigdy nie było prostsze! Kreator AML sprawia, że prowadzenie działalności zgodnie z przepisami jest łatwe i bezstresowe.
Krok 1
Kup pakiet
Kupując nasz pakiet otrzymujesz wszystkie niezbędne dokumenty i procedury konieczne do spełnienia wymagań ustawy AML/CFT.
Krok 2
Wypełnij formularz
Dzięki odpowiedziom na pytania w formularzu gotowe dokumenty będą dopasowane do Twojej działalności.
Krok 3
Pobierz gotowe dokumenty
Gotowe dokumenty pobierzesz w formacie PDF lub tekstowym.
Nasz pakiet zawiera wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na wdrożenie wymaganych procedur AML/CFT, spełnienie obowiązków identyfikacji Klienta i przeszkolenia pracowników. W ofercie posiadamy również same szkolenia, które umożliwią Ci spełnienie ustawowego wymogu przeszkolenia pracowników z zakresu AML/CFT. Dokumenty dopasowane są do wielu rodzajów działalności.
Szkolenie AML i waluty wirtualne (690 zł)
Szkolenie AML i
waluty wirtualne
Szkolenie
AML i RODO
Pakiet
dokumentów AML
Dostęp do aktualizacji prawnych przez okres 12 miesięcy
Procedura AML/CFT
Analiza ryzyka AML/CFT
Procedura i ocena ryzyka wideoweryfikacji oraz zdalnego zawierania umów z klientem (online)
Wzór karty klienta
Wzór oświadczenia PEP
Wzór oświadczenia beneficjenta rzeczywistego
Dostęp do szkolenia online - AML i RODO
Dostęp do szkolenia online - AML i waluty wirtualne
Certyfikat ukończenia szkoleń
poprzedzony egzaminem (do 3 pracowników, następni płatni dodatkowo 50zł netto/osoba)
Dopasowane procedury
Procedury tworzone w Kreatorze AML Legal Geek dopasowane są do:
Biura rachunkowe
Biura usług płatniczych (BUP)
Kantor wymiany kryptowalut
Kantory (także online)
Pośrednicy nieruchomości
Małe instytucje płatnicze (MIP)
Spełnij ustawowe obowiązki szkolenia personelu
Nasze szkolenia "AML i RODO" oraz "AML i waluty wirtualne" są kluczowe dla zrozumienia i spełnienia wymogów ustawowych. Uczestnictwo w nich pozwoli Ci na zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, a także na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego Twoje kwalifikacje oraz pozwalającego na wykazanie spełnienia ustawowego obowiązku szkolenia personelu. Szkolenia dostępne są w formie nagrania, co pozwala na dostosowanie ich do Twojego harmonogramu.
FiberPay sp. z o.o.
Informacje
