FiberPay sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z funduszy Europejskich “Automatyzacja procesu zgłaszania informacji do GIIF”
Mail z GIIF. Masz 3 dni na przesłanie procedury, oceny ryzyka i rejestru transakcji. Przeszukujesz foldery. Brakuje dokumentów. Szukasz wzorów. Wiesz, że to za mało.
Wysyłasz, co masz: niekompletne, niespójne, nieaktualne. Nie masz danych, które GIIF chce zobaczyć.
Decyzja: 25 000 zł kary. Nie za przestępstwo. Za brak dokumentacji zgodnej z ustawą.
✅ Z SystemAML
❌ Bez SystemAML
Procedury AML
Listy sankcyjne
Ocena ryzyka
Rejestry transakcji
Zgodność z ustawą
Kontrola GIIF
Czas i stres
Odpowiedzialność
Adwokaci i radcy prawni
Banki i instytucje finansowe
Biura rachunkowe
Biura Usług Płatniczych
Bukmacherzy
Doradcy podatkowi
Firmy pożyczkowe
Fundusze inwestycyjne
Instytucje pieniądza elektronicznego
Kantory wymiany walut
Krajowe Instytucje Płatnicze
Notariusze
Portale i domy aukcyjne
Pośrednicy w sprzedaży nieruchomości
Stowarzyszenia i fundacje
Towarzystwa ubezpieczeniowe i pośrednicy
Firmy faktoringowe
Lombardy
Wpisz NIP albo wyślij link do formularza. System sam pobierze dane z CEIDG, KRS i CRBR.
System automatycznie prowadzi rejestry AML, sprawdza klientów na listach sankcyjnych i ocenia ryzyko.
Wymagana procedura, ocena ryzyka i raport AML – gotowe na każdą kontrolę.
Automatyczna klasyfikacja klientów i transakcji na podstawie list sankcyjnych, krajów podwyższonego ryzyka, kodów PKD i innych wskaźników.
System sam identyfikuje transakcje podejrzane lub przekraczające limity – zanim pojawi się kontrola.
Zgłoszenia STR i SAR generowane automatycznie, gotowe do przesłania zgodnie z wymogami.
Pobieranie danych z CEIDG, KRS, CRBR, VIES, RPKIP, lista ostrzeżeń KNF, białej listy VAT i innych źródeł – bez przepisywania.
Integracja z Twoim systemem – przekazuj dane automatycznie, bez ręcznej pracy.
System śledzi zmiany w statusie klientów – np. wykreślenie z CEIDG, zmiany beneficjenta lub nowy wpis na liście sankcyjnej.
Zdalna identyfikacja klientów – zbieranie danych i dokumentów bez wizyt i papierologii.
System dokumentuje każde działanie w zakresie (ŚBF) – zgodnie z przepisami, krok po kroku.
Zestawienie wszystkich danych o kliencie lub transakcji – idealne do kontroli lub audytu.
Jedno kliknięcie i sprawdzasz klienta na listach UE, ONZ, OFAC, MSWiA i HM Treasury.
Dostęp do obowiązkowych szkoleń AML dla pracowników – z potwierdzeniem i raportem.
Wbudowany kreator – generujesz procedurę AML dopasowaną do rodzaju Twojej działalności.
Dodawanie pracowników i partnerów – każdy ma dostęp do tego, co potrzebne.
Podłącz Google Drive lub OneDrive – wszystkie dokumenty w jednym miejscu.
Gotowe wzory do podpisu: PEP, beneficjenci, źródło majątku, zgodność danych – zawsze aktualne.
„Uratowało mi skórę przed kontrolą. Wszystko miałem w jednym miejscu – nie musiałem zgadywać, co mam przygotować."
„Bałam się AML jak ognia. Teraz nie wyobrażam sobie pracy bez SystemAML. To jakby ktoś zdjął mi z barków 100 kg."
„Zaoszczędziłem mnóstwo czasu i stresu. System sam ogarnia to, co wcześniej próbowałem sklecić w Excelu i Wordzie."
Dla najmniejszych firm i tych, którzy chcą zacząć spokojnie. Masz dostęp do dokumentów, rejestrów i ocen ryzyka – wszystko, co niezbędne, by działać zgodnie z przepisami.
Gdy liczba klientów i transakcji rośnie, włączasz dodatkowe moduły – jak automatyczne KYC, rozbudowane raporty czy więcej miejsca na dane. Płacisz wtedy, kiedy naprawdę potrzebujesz więcej.
Dla większych organizacji, kancelarii i instytucji płatniczych. Indywidualne limity, integracje z Twoim systemem, własne środowisko danych, a nawet wdrożenie on-premise. Dostosowujemy system do Twojej organizacji.
Jeśli Twoja działalność znajduje się na liście tzw. „instytucji obowiązanych" – tak, musisz prowadzić dokumentację AML. Nie wiesz, czy to dotyczy Ciebie? Wypełnij krótką ankietę, która to sprawdzi.
Tak. SystemAML tworzy dokumenty zgodne z obowiązującą ustawą i wytycznymi GIIF. Wszystkie wzory procedur, ocen i rejestrów są aktualizowane na bieżąco.
Tak. SystemAML został zaprojektowany tak, by nawet osoby bez doświadczenia w prawie czy systemach informatycznych mogły z niego wygodnie korzystać. Wszystko działa intuicyjnie – bez skomplikowanych formularzy i żargonu prawniczego.
Twoje dane są bezpieczne – przechowywane na szyfrowanych serwerach zgodnie z RODO i wymogami GIIF. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy ich nikomu.
Nie. Konto podstawowe jest darmowe i nie wiąże się z żadnymi opłatami ani zobowiązaniami. Nie musisz podawać karty ani danych płatniczych.
Logujesz się, wpisujesz dane klienta lub NIP, dodajesz transakcje – system prowadzi Cię krok po kroku. Na końcu masz gotowe dokumenty AML, zgodne z przepisami.
SystemAML jest aktualizowany na bieżąco, zawsze zgodnie z obowiązującym prawem. Nie musisz śledzić zmian ani aktualizować dokumentów ręcznie – system robi to za Ciebie.
Przedmiotem projektu jest znaczące ulepszenie usługi masowego przyjmowania wpłat i masowej dystrybucji środków pieniężnych poprzez usprawnienie procesu zgłaszania transakcji podejrzanych, łączonych i ponadprogowych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
Celem projektu jest automatyzacja procesu analizy danych transakcji i wzrost kontroli nad całym procesem przekazywania informacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Beneficjent: FIBERPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Całkowita wartość projektu: 488 886,51 PLN
Wartość dofinansowania: 337 848.43 PLN
Okres realizacji: styczeń 2022 – listopad 2022
FiberPay sp. z o.o.
ul. Sienna 86/47
00-815 Warszawa
NIP: 7010634566
REGON: 36589948900000
KRS: 0000647662
