Ankieta - Czy Twoja firma spełnia wymogi ustawy AML?
0/4
Czy stosujesz środki bezpieczeństwa finansowego dla transakcji powyżej 15 000 euro?
Czy dokonujesz identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta oraz osób upoważnionych do działania w jego imieniu?
Czy identyfikujesz beneficjentów rzeczywistych klientów i weryfikujesz ich tożsamość?
Czy ustalasz strukturę własności i kontroli dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych lub trustów?
Oceniasz stosunki gospodarcze i uzyskujesz informacje na temat ich celu i charakteru?
