Szybki Skan AML podmiotu
Jak to działa?
Załóż zlecenie
Wprowadź adres email poniżej, aby otrzymać link do formularza danych podmiotu.
Wprowadź dane podmiotu
System AML umożliwia wprowadzenie danych osoby fizycznej, jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki wraz z beneficjentami rzeczywistymi i reprezentantami.
Listy sankcyjne
Odpowiednie dane podmiotu zostaną porównane z listami sankcyjnymi. Zostaniesz poproszony o weryfikację rezultatu.
Reguły AML
Na podstawie porównania z zestawem reguł AML zostanie wyznaczona sugerowana ocena ryzyka.
Środki bezpieczeństwa finansowego
System AML umożliwia wprowadzenie wcześniej przeprowadzonych środków bezpieczeństwa względem podmiotu.
Raport PDF
Na koniec procedury możliwe jest pobranie raportu podsumowującego sprawdzenie.
Reguły AML
Lista reguł AML wykorzystywanych do oszacowania sugerowanej oceny ryzyka podmiotu.
Szybki Skan AML podmiotu
Wykup raport i przetestuj pojedyncze sprawdzenie AML podmiotu
FiberPay sp. z o.o.
Informacje
